E.U. sanciona a compañías e individuos relacionados con Productos Farmacéuticos Collins
México, D.F., 3 de septiembre de 2009
- La Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC) del
Departamento del Tesoro de E.U. el día de hoy nombró
a 6 individuos y 2 negocios como “Traficantes de Narcóticos
Especialmente Designados” debido a su relación
con la compañía jalisciense Productos Farmacéuticos
Collins, incluida por OFAC en ese listado en octubre 2008. En
cumplimiento de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros
del Narcotráfico, esta designación congela los
bienes que estos ocho designados tengan bajo jurisdicción
de los Estados Unidos, y prohíbe a cualquier persona
estadounidense realizar transacciones financieras o comerciales
con estos individuos y empresas.
Los nombres de las personas morales son:
Alimentos Selectos San Francisco, S.P.R. DE
R.L.
Insumos Ecológicos de Oriente, S.A. DE C.V.
Los nombres de las personas físicas
son:
Brambila Martínez, Aurora;
Diaz Castro, Maria Teresa (alias DIAZ DE TIRADO, Maria Teresa);
Espinosa De Los Monteros Rico, Felipe de Jesús (alias
Espinosa De Los Rico, Felipe de Jesús; alias Espinoza
De Los Monteros, Felipe);
Tirado Díaz, Baltazar;
Tirado Díaz, Liliana Guadalupe;
Tirado Díaz, Maria Teresa.
El Departamento del Tesoro ofrece más
información en:
Boletín: http://treas.gov/press/releases/tg272.htm.
Diagrama: http://treas.gov/press/releases/reports/press%20chart_pdf_final.pdf.
Listado: http://treas.gov/offices/enforcement/ofac/actions/20090903.shtml.
